Росфинмониторинг ужесточает мониторинг финансовой деятельности НКО

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 14.02.12 N43 "О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8.05.09 N103" корректирует рекомендации ведомства по разработке критериев выявления и определению признаков "необычных сделок", которые могут быть направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем, или на финансирование терроризма.

К ним в т.ч. отнесены  операции по расходованию денежных средств с участием руководителей, учредителей или сотрудников НКО.

В случае обнаружения подобных операций банкам рекомендуется сообщать об этом в Росфинмониторинг. Однако, как определять, например, соответствуют ли расходы НКО учредительным документам и заявленным целям деятельности, не сообщается.

Ознакомиться с полным текстом приказа Росфинмониторинга можно здесь.

 

Источник: АСИ

 

Дата публикации: 5 марта 2012

#финансы #нко

 719   101  
Вам может быть интересно