Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 14.02.12 N43 "О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8.05.09 N103" корректирует рекомендации ведомства по разработке критериев выявления и определению признаков "необычных сделок", которые могут быть направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем, или на финансирование терроризма. К ним в т.ч. отнесены операции по расходованию денежных средств с участием руководителей, учредителей или сотрудников НКО.
В случае обнаружения подобных операций банкам рекомендуется сообщать об этом в Росфинмониторинг. Однако, как определять, например, соответствуют ли расходы НКО учредительным документам и заявленным целям деятельности, не сообщается.
Ознакомиться с полным текстом приказа Росфинмониторинга можно здесь.
Источник: АСИ
Дата публикации: 5 марта 2012
#финансы #нко
