К ним в т.ч. отнесены операции по расходованию денежных средств с участием руководителей, учредителей или сотрудников НКО.
В случае обнаружения подобных операций банкам рекомендуется сообщать об этом в Росфинмониторинг. Однако, как определять, например, соответствуют ли расходы НКО учредительным документам и заявленным целям деятельности, не сообщается.
Ознакомиться с полным текстом приказа Росфинмониторинга можно здесь.
Источник: АСИ